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??11月16日，復(fù)牌才2個(gè)半月的鑫苑物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鑫苑服務(wù)”，01895.HK）又停牌了。

??停牌的原因與一則內(nèi)幕消息有關(guān)。11月15日，該公司在公告中披露，其子公司存置于鄭州銀行、華夏銀行共4.02億元的定期存款已被質(zhì)押，作為控股股東鑫苑地產(chǎn)旗下子公司以及若干并非鑫苑服務(wù)旗下公司的貸款融資抵押品。而且，“有關(guān)貸款很可能無法在所示到期日之前償還。”

??值得關(guān)注的是，鑫苑服務(wù)強(qiáng)調(diào)對(duì)于這筆存款的質(zhì)押，現(xiàn)任董事會(huì)成員和高管都不知情，也沒同意。據(jù)了解，之前因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易不合規(guī)等問題，鑫苑物業(yè)停牌核查了1年多，期間，董事會(huì)也進(jìn)行了大換血。9月1日，該公司表示已達(dá)成港交所的復(fù)牌指引所載規(guī)定，包括有關(guān)管理層誠信的合理監(jiān)管問題已經(jīng)獲得處理等。

??沒想到，2個(gè)多月后，鑫苑服務(wù)又曝出了一筆不合規(guī)的關(guān)聯(lián)交易，令外界深感意外。

??鑫苑服務(wù)的相關(guān)人士對(duì)中國房地產(chǎn)報(bào)記者表示，這一情況是公司在自查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，董事會(huì)非常重視，跟港交所進(jìn)行溝通后，為了保護(hù)投資者利益主動(dòng)做了信息披露。

??現(xiàn)任董事會(huì)主動(dòng)“爆料”

??這筆異常的交易，是鑫苑服務(wù)在進(jìn)行年末資產(chǎn)審查及制定預(yù)算程序的過程中發(fā)現(xiàn)的。

??被質(zhì)押的定期存款來自鑫苑科技服務(wù)集團(tuán)有限公司，該公司存放在鄭州銀行的三筆共約3.08億元存款被質(zhì)押，借款人為鄭州犟牛貿(mào)易有限公司及鑫苑地產(chǎn)旗下的鄭州豫晟園林設(shè)計(jì)有限公司。存放在華夏銀行而被質(zhì)押的金額約0.94億元，借款人是濟(jì)源市森瑞實(shí)業(yè)有限公司。這4筆存款的抵押協(xié)議日期為2021年11月17日至2022年8月24日，相關(guān)貸款的到期日為2022年11月17日至2023年2月24日。

??從工商登記信息來看，鄭州犟牛貿(mào)易有限公司、濟(jì)源市森瑞實(shí)業(yè)有限公司與鑫苑地產(chǎn)和鑫苑服務(wù)均無股權(quán)關(guān)系。

??“抵押事項(xiàng)乃于現(xiàn)任董事會(huì)任何成員或本公司高級(jí)管理層不知情及未經(jīng)同意下進(jìn)行。”鑫苑服務(wù)表示，董事會(huì)極度重視，已采取積極措施索取有關(guān)抵押事項(xiàng)的更多資料，考慮在法律顧問幫助下，采取進(jìn)一步行動(dòng)以保護(hù)公司和股東的利益。

??從時(shí)間線來看，現(xiàn)任董事會(huì)宣稱自己不知情有一定依據(jù)。鑫苑服務(wù)目前共有3位執(zhí)行董事，包括董事會(huì)主席、行政總裁申元慶，副總裁馮波和首席財(cái)務(wù)官王勇。其中，申元慶在2022年4月13日被委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事，8月29日獲得董事會(huì)副主席的委任，9月19日調(diào)任執(zhí)行董事、董事會(huì)主席及行政總裁。馮波自2022年5月開始擔(dān)任鑫苑服務(wù)的副總裁，8月29日獲委任為執(zhí)行董事。王勇則是10月21日起開始擔(dān)任執(zhí)行董事及首席財(cái)務(wù)官。

??鑫苑服務(wù)相關(guān)人士透露，目前該公司內(nèi)部正在進(jìn)行自查，還不清楚事件發(fā)生的原因，但由于這筆資金是定期存款，不屬于營運(yùn)資金，因此對(duì)公司整體運(yùn)營沒有影響。

??“正常來說，新管理層到任是可以對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)的，衡量團(tuán)隊(duì)是不是真能履行職權(quán)。有可能是新管理層在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題了，若知悉默認(rèn)不報(bào)，是要承擔(dān)責(zé)任的。”某上市物企首席財(cái)務(wù)官對(duì)中國房地產(chǎn)報(bào)記者表示。

??屢次違規(guī)的關(guān)聯(lián)交易

??這份自曝違規(guī)交易的公告令投資者圈炸開了鍋。一位投資者表示，這次鑫苑服務(wù)發(fā)現(xiàn)存款被大股東偷偷質(zhì)押，不是一般的“暴雷”，而是相當(dāng)于引爆“核彈”。

??該公司復(fù)牌時(shí)聘請(qǐng)的四家國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、保薦人、財(cái)務(wù)顧問，包括審計(jì)師、銀行等都可能會(huì)被問責(zé)。事件不僅給上司公司的資金審計(jì)帶來了新挑戰(zhàn)，也將影響目前正被停牌的內(nèi)房股的復(fù)牌申請(qǐng)。

??鑫苑服務(wù)的上一次停牌是2021年4月1日開始的，起因便是若干關(guān)聯(lián)交易未依規(guī)披露。2022年3月29日，鑫苑服務(wù)披露了部分關(guān)聯(lián)交易的詳情，如，在2020年6月28日至2021年2月24日期間，該公司與鑫苑地產(chǎn)進(jìn)行了數(shù)筆款項(xiàng)往來，相關(guān)款項(xiàng)均已全數(shù)歸還。部分交易是應(yīng)鑫苑地產(chǎn)的要求而進(jìn)行的，當(dāng)時(shí)鑫苑地產(chǎn)需要離岸現(xiàn)金以滿足流動(dòng)性需求和清償債務(wù)，于是鑫苑服務(wù)提供了貸款。部分交易則是為了增強(qiáng)鑫苑地產(chǎn)相關(guān)附屬公司的銀行流水，以維持與銀行的合作關(guān)系，還有一些資金是鑫苑服務(wù)為了獲得車位獨(dú)家銷售權(quán)，而向鑫苑地產(chǎn)支付的按金。

??按照鑫苑服務(wù)透露的信息，彼時(shí)該公司的高管王研博、黃波密切參與了上述的相關(guān)交易，而鑫苑地產(chǎn)的實(shí)控人張勇當(dāng)時(shí)也擔(dān)任鑫苑服務(wù)的董事會(huì)主席，不僅知悉若干交易，還參與了其中一項(xiàng)交易的內(nèi)部審批過程。

??就這些不合規(guī)的事件，鑫苑服務(wù)對(duì)股東道了歉，還表示已委任大華國際咨詢有限公司為獨(dú)立內(nèi)部監(jiān)控顧問，完善內(nèi)部監(jiān)控程序，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)控審核，杜絕類似事件再次發(fā)生。而張勇、王研博、楊玉巖等管理層也因此在2022年8月29日辭職。

??經(jīng)過了17個(gè)月的自查和整改，鑫苑服務(wù)終于在2022年9月1日復(fù)牌，不料2個(gè)半月后又踩進(jìn)了同一個(gè)坑里。

??此前，恒大物業(yè)也披露過同樣的案件，被違規(guī)質(zhì)押的存款高達(dá)134億元。事件發(fā)生的時(shí)間是2020年12月至2021年8月期間，資金用途是為中國恒大償還境內(nèi)外債務(wù)。由于參與相關(guān)交易，中國恒大行政總裁夏海鈞、首席財(cái)務(wù)官潘大榮、子公司恒大集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁柯鵬，以及恒大物業(yè)董事會(huì)主席甄立濤，執(zhí)行董事趙長龍、安麗紅等均被要求辭任相關(guān)職務(wù)。鑒于被質(zhì)押的存款已被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行，中國恒大只能通過轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)給恒大物業(yè)抵消相關(guān)款項(xiàng)。

??對(duì)于被質(zhì)押的存款能否收回來，鑫苑服務(wù)沒有抱期望，表示：“據(jù)本公司深知及盡悉，有關(guān)貸款很可能無法在所示到期日之前償還。”

??上述上市物企首席財(cái)務(wù)官認(rèn)為，由于跟地產(chǎn)母公司高度關(guān)聯(lián)，物業(yè)公司的資金很有可能被占用，“主要在于有關(guān)聯(lián)交易，交易支付賬期和結(jié)算審批是關(guān)聯(lián)方可以控制的，這個(gè)方面可能通過欠款和資產(chǎn)交易來輸送利益。”而防范資金被挪用則是可以通過內(nèi)部治理實(shí)現(xiàn)的，“如果是獨(dú)立的人、財(cái)務(wù)、組織、資金、業(yè)務(wù)、管理，則不可能被挪用，像存款被大股東質(zhì)押這種事件，說明物業(yè)公司在人事、財(cái)務(wù)流程等方面沒有做到完全的獨(dú)立。”