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深圳:七部門聯(lián)合調查“深房理”取得階段性進展

政策 2021-08-09 11:12:24 來源:中國房地產網

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??8月7日,據“深圳發(fā)布”微信公眾號消息,備受關注的“深房理”案件調查處理工作取得階段性進展。近日,記者從“深房理”案件聯(lián)合調查處理工作組了解到,經初步查實,“深房理”涉嫌房產眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進入房地產市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關公文、非法集資等多項違法違規(guī)問題。此外,部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前,有關責任單位和人員已被依法依規(guī)啟動問責和處罰,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件正在進一步調查處理中。

??七部門聯(lián)合查處“深房理”案件

??2021年4月初,網民公開舉報“深房理”違法違規(guī)炒房,引發(fā)社會廣泛關注。深圳市住房和建設局、市公安局、市市場監(jiān)督管理局、市地方金融監(jiān)管局、市互聯(lián)網信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門立即成立聯(lián)合調查處理工作組,迅速對舉報反映的“深房理”問題全面調查,嚴肅處理。

??“深房理”在新浪微博上認證為“房產專家”,其微博賬號關注量達146萬人,會員逾3000人。“深房理”公開宣揚“上班無用論”“人人皆可買房,直到財務自由”等吸引吸納會員,向會員承諾房產升值收益,重點炒作我市部分熱點樓盤。“深房理”違背公序良俗,教唆會員以“假結婚”的方式規(guī)避購房政策;以資金互助的名義,向不特定對象募集資金,并承諾保底,涉嫌非法集資。此外,還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等多項違法違規(guī)行為。

??已有5人涉嫌違法犯罪被采取刑事強制措施

??深圳市銀保監(jiān)局組織銀行開展全面排查和監(jiān)管核查,已查明“深房理”相關人員涉嫌偽造國家機關公文、提供虛假資料套取貸款,以多次轉賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場秩序的行為,共涉及住房按揭貸款、經營貸和消費貸等不同類別,問題貸款金額合計10.64億元,其中,涉及經營貸3.80億元。

??對于已查實的問題貸款,深圳市銀保監(jiān)局已責成相關銀行提前收回。對于涉嫌違規(guī)的銀行和責任人員,已依法啟動行政處罰程序。通過定期滾動排查和監(jiān)督檢查,進一步壓實銀行涉房貸款實質審查責任,嚴防信貸資金違規(guī)流入房地產領域。

??深圳市地方金融監(jiān)管局對小貸行業(yè)、融擔行業(yè)開展了涉房貸款、擔保業(yè)務排查,下發(fā)監(jiān)管通知,要求小貸、融擔公司加強業(yè)務審核,依法合規(guī)經營。重點約談了14家小貸、融擔公司,對6家公司開展了現(xiàn)場檢查,并對6家公司下發(fā)了監(jiān)管函,要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務,按期整改。對于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關人員,目前公安機關已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在進一步偵辦中。深圳市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、市住房和建設局等部門就“深房理”涉嫌非法集資開展現(xiàn)場調查,后續(xù)將依法依規(guī)推進處置和處罰工作。

??據深圳市市場監(jiān)管局介紹,“深房理”在新浪微博和微信公眾號等,發(fā)布虛假廣告、虛構買房案例,以不實宣傳吸引會員,違反了《中華人民共和國廣告法》的相關規(guī)定,嚴重違背中央“房住不炒”精神,且造成極其嚴重的社會影響,該局依法對其處以200萬元罰款的頂格處罰,目前該項行政處罰已執(zhí)行完畢。

??深圳市稅務局介紹,目前已對“深房理”立案檢查,經查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問題。稅務稽查部門致力于維護市場經濟秩序,優(yōu)化營商環(huán)境,將依法依規(guī)嚴厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

??44名中介為違規(guī)炒房提供便利被納入“黑名單”

??深圳市住房和建設局介紹,現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產代持或眾籌,按照規(guī)定,對上述人員3年內停止其在深圳市購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。

??“深房理”會員中有44人為深圳市持牌房地產中介人員,市住房和建設局已采取停止網簽權限、納入行業(yè)黑名單等措施。

??金融監(jiān)管部門已梳理出協(xié)助違規(guī)套取信貸資金的中介機構和人員名單,將其列入銀行限制合作名單。同時,加強聯(lián)合懲戒,將企業(yè)和個人提供虛假申貸資料、違規(guī)挪用經營用途貸款的相關行政處罰信息及時納入征信系統(tǒng)或失信聯(lián)合懲戒機制。

??“深房理”案件聯(lián)合調查工作組表示,目前,調查處理工作仍在進行中。深圳市將始終堅持“房住不炒”定位,堅決打擊各類投機炒房行為,不斷優(yōu)化房地產市場調控措施,著力解決好大城市住房突出問題,并以“深房理”查處為契機,不斷完善相關監(jiān)管細則,促進房地產市場和金融市場平穩(wěn)健康發(fā)展,維護市民群眾合法權益。

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2023-10-23 更多

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